Not known Details About delito de blanqueo de capitales - abogados penalistas
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La naturaleza del delito de blanqueo de capitales implica que muchas veces no se puedan obtener pruebas directas para el esclarecimiento de los hechos. Por eso, en estos casos existe la posibilidad de aceptar las denominadas pruebas indiciarias.
La Audiencia Nacional dictaba dos órdenes de busca y captura internacional contra dos banqueros suizos por su papel en la trama Lexin, acusados de defraudar más de forty millones de euros a la Hacienda española en apenas un año.
De esta manera, Boye y otros dos abogados se enfrentarán a un proceso judicial por su presunta implicación en la elaboración de estos documentos y contratos de compraventa de letras de cambio, con el objetivo de recuperar el dinero aprehendido por las fuerzas de seguridad.
La instrucción a seguir sería realizar un envío de los fondos que se pretenden blanquear mediante transferencia electrónica a bancos o sociedades extraterritoriales (
Los médicos explican que no se producirá presión asistencial debido a la baja demanda que se make durante los meses de julio y agosto
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Aunque el titular de la cuenta no conozca el origen de los bienes, puede sospechar fácilmente su procedencia ilícita y evitar el blanqueo habiendo tenido una mayor cautela.
El blanqueo de dinero en el tráfico de drogas constituye un tipo agravado de este delito, por lo que las penas se imponen en su mitad top-quality.
En ambos se exige el conocimiento de la procedencia ilícita de los bienes, pero en la receptación se exige, además, que el receptador no haya participado en la actividad delictiva previa ni como autor ni como cómplice, mientras que en el blanqueo las ganancias blanqueadas pueden proceder de la propia actividad delictiva del blanqueador.
El delito de blanqueo de capitales se encuentra regulado en los arts. 301 a 304 del Código Penal. A través de estos preceptos, se sancionan las siguientes this contact form conductas:
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